プレスリリース
Press Release
報道関係者各位
2024年10月8日
株式会社ビィ・フォアード
本社: 東京
越境ECサイト運営のビィ・フォアード
業界初!アンチマネーロンダリングシステム導入
株式会社ビィ・フォアード(本社: 東京都港区 代表取締役: 山川博功 ECサイト: https://www.beforward.jp/)は、 マネーロンダリングリスクを低減するためアンチマネーロンダリングシステム(以下、AMLシステム)を導入し、Lexis Nexis RISK SOLUTIONS社のスクリーニングソフトウェアと当社のシステム連携を2024年10月8日より開始いたします。
■システムを導入する狙い
今回導入するAMLシステムは、取引発生前に取引先が何らかの制裁対象者であるか否かをスクリーニングすることで検知し、制裁対象者による取引を未然に防止する狙いがあります。
なお、本システムの導入は、中古車輸出業界では初のAMLシステムの自社運用となります。
■OFAC規制等を踏まえたシステム対応
制裁対象者は、外交政策・安全保障上の目的から、米国の財務省外国資産管理室(OFAC)、日本国財務省、国連、EU等が定めております。これらの制裁対象者と取引を行うと、多額の罰金が課せられ、企業の財務内容を損なうだけでなく、風評リスクも生じるため、経営に多大のダメージを与える可能性があります。弊社はこのリスクを低減するため、今般、
AMLシステムを基幹システムに連携いたします。
【主な機能】
AMLシステムによるスクリーニング
弊社が導入するAMLシステムでは、取引先が制裁対象者等か否かを検知します。反社会的勢力、各国の資産凍結などの制裁対象者など照合し検知いたします。
【本リリースに関するお問い合わせ】(土日を除く10:00～17:00)
株式会社ビィ・フォアード 社長室 広報グループ TEL: TEL:042-440-3445 E-MAIL: contact@beforward.jp
担当: 大島 亜也奈(おおしま あやな)
【報道関係者様のお問い合わせ先】
株式会社ビィ・フォアードPR事務局(アンティル内) TEL: 03-5572-6081 E-MAIL: beforward_pr@vectorinc.co.jp
担当: 山本、内山、富田